发布日期：2025-09-19 13:54    点击次数：131

证券代码：300258         证券简称：精锻科技     公告编号：2025-073 债券代码：123174         债券简称：精锻转债          江苏太平洋精锻科技股份有限公司   对于提前赎回“精锻转债”的第五次辅导性公告    本公司及董事会合座成员保证信息露馅的内容竟然、准确、完好，莫得弱点记 载、误导性论述或紧要遗漏。   特出辅导： 且当期利息含税），扣税后的赎回价钱以中国证券登记结算有限株连公司深圳分公司 （以下简称“中国结算”）核准的价钱为准。 赎回，本次赎回完成后，“精锻转债”将在深圳证券交游所（以下简称“深交所”） 摘牌，特提醒“精锻转债”合手券东说念主精粹在限期内转股。债券合手有东说念主合手有的“精锻转债” 如存在被质押或被冻结的，提倡在罢手转股日前打消质押或冻结，以免出现因无法转 股而被赎回的情形。 票合适性处理要求的，不成将所合手“精锻转债”退换为股票，特提醒投资者温情不成 转股的风险； 债”，将按照 100.45 元/张的价钱强制赎回，因当今“精锻转债”二级商场价钱与赎 回价钱存在较大各异，特出提醒“精锻转债”合手有东说念主精粹在限期内转股，如若投资者 未实时转股，可能面对亏欠，敬请投资者精粹投资风险。   自 2025 年 6 月 13 日至 2025 年 7 月 3 日，江苏太平洋精锻科技股份有限公司（以 下简称“公司”）股票已出现纵情麇集三十个交游日中至少有十五个交游日的收盘价 格不低于“精锻转债”当期转股价钱 9.46 元/股的 130%（即 12.30 元/股），触发《江 苏太平洋精锻科技股份有限公司创业板向不特定对象刊行可退换公司债券召募证明 书》（以下简称“《召募证明书》”）中步调的有条件赎回条目。   公司于 2025 年 7 月 3 日召开第五届董事会第十二次会议，审议通过了《对于提 前赎回“精锻转债”的议案》，联结当前商场及公司自己情况，经过概述研讨，公司董 事会决定公司期骗“精锻转债” 的提前赎回权。现将“精锻转债”赎回的相关事项公 告如下：    一、可退换公司债券基本情况   （一）可退换公司债券刊行上市情况   阐述中国证券监督处理委员会出具的《对于欢跃江苏太平洋精锻科技股份有限公 司向不特定对象刊行可退换公司债券注册的批复》（证监许可202345 号）核准，公 司于 2023 年 2 月 15 日向不特定对象刊行了 980 万张可退换债券，每张面值 100 元， 刊行总和 98,000.00 万元，扣除各项刊行用度后（不含税）的骨子召募资金净额为 挂牌交游，债券简称“精锻转债”               ，债券代码“123174”。   （二）可退换公司债券转股期限    阐述《召募证明书》的磋议商定，本次刊行的可退换公司债券转股期限自觉行结 束之日（2023 年 2 月 21 日）满六个月后的第一个交游日（2023 年 8 月 21 日）起至 可转债到期日（2029 年 2 月 14 日）止。    （三）可退换公司债券转股价钱诊疗情况    精锻转债的运行转股价钱为 13.09 元/股。 数，向合座推动每 10 股派发现款 1.25 元东说念主民币（含税），共派发现款 59,062,940.75 元（含税）。阐述《召募证明书》磋议步调，“精锻转债”的转股价钱自除权除息日 （2023 年 6 月 9 日）起由东说念主民币 13.09 元/股诊疗为东说念主民币 12.97 元/股。具体内容详 见公司露馅在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《对于因利润分配诊疗“精锻转债” 转股价钱的公告》（公告编号：2023-043）。 （含税），共派发现款 72,266,552.40 元（含税）。本次分配不送红股，不以成本公积 金转增股本。自 2024 年 1 月 1 日至职权分配试验时刻，因可转债转股/回购股份/股权 激发授予股份回购刊出/紧要金钱重组股份回购刊出等以至公司总股本发生变动的，维 合手每股分配比例不变，相应诊疗分配总和。阐述《召募证明书》磋议步调，“精锻转债” 的转股价钱自除权除息日（2024 年 5 月 24 日）起由东说念主民币 12.97 元/股诊疗为东说念主民币 利润分配诊疗“精锻转债”转股价钱的公告》（公告编号：2024-041）。 月 30 日公司总股本 481,777,185 股为基数，向合座推动每 10 股派发现款 0.6 元东说念主民 币（含税），共派发现款 28,906,631.10 元（含税），剩余未分配利润，结转以后年度 分配。本次分配不送红股，不以成本公积金转增股本。自 2024 年 7 月 1 日至职权分 派股权试验时刻，因可转债转股/回购股份/股权激发授予股份回购刊出/紧要金钱重组 股份回购刊出等以至公司总股本发生变动的，保管每股分配比例不变，相应诊疗分配 总和。阐述《召募证明书》磋议步调，“精锻转债”的转股价钱自除权除息日（2024 年 9 月 30 日）起由东说念主民币 12.82 元/股诊疗为东说念主民币 12.76 元/股。具体内容详见公司 露馅在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《对于因利润分配诊疗“精锻转债”转股 价钱的公告》（公告编号：2024-060）。 下修正“精锻转债”转股价钱的议案》，阐述《深圳证券交游所上市公司自律监管指 引第 15 号——可退换公司债券》《召募证明书》等磋议步调，以及公司 2025 年第一 次临时推动大会的授权，董事会将“精锻转债”的转股价钱向下修正为 9.50 元/股，修 正后的转股价钱自 2025 年 1 月 13 日起胜仗。具体内容详见公司露馅在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《对于向下修正可退换公司债券转股价钱的公告》（公告编 号：2025-005）。 司已回购股份7,981,508股后的524,425,953股为基数，向合座推动每10股派0.400000元 东说念主民币现款，共派发现款20,977,038.12元（含税）。本次分配不送红股，不以成本公 积金转增股本。阐述《召募证明书》磋议步调，“精锻转债”的转股价钱自除权除息 日（2025年6月12日）起由东说念主民币9.50元/股诊疗为东说念主民币9.46元/股。具体内容详见公司 露馅在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《对于因利润分配诊疗“精锻转债”转股 价钱的公告》（公告编号：2025-058）。    扫尾本公告露馅日，“精锻转债”转股价钱为9.46元/股。    二、可退换公司债券有条件赎回条目及触发情况    （一）有条件赎回条目    阐述《召募证明书》，公司本次刊行的可退换公司债券有条件赎回条目如下：    在本次刊行的可退换公司债券转股期内，当下述两种情形的纵情一种出刻下，公 司董事会有权决定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回沿路或部分未转股的可 退换公司债券： 日中至少有十五个交游日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）；   当期应计利息的计较公式为：IA=B×i×t/365   IA：指当期应计利息；   B：指本次刊行的可退换公司债券合手有东说念主合手有的将赎回的可退换公司债券票面总 金额；   i：指可退换公司债券曩昔票面利率；   t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的骨子日期天数（算 头不算尾）。   若在前述三十个交游日内发生过转股价钱诊疗的情形，则在诊疗前的交游日按调 整前的转股价钱和收盘价钱计较，诊疗后的交游日按诊疗后的转股价钱和收盘价钱计 算。      （二）触发情况   自 2025 年 6 月 13 日至 2025 年 7 月 3 日，公司股票已出现纵情麇集 30 个交游日 中至少有 15 个交游日的收盘价钱不低于“精锻转债”当期转股价钱 9.46 元/股的 130% （即 12.30 元/股），已得志公司股票在职何麇集 30 个交游日中至少 15 个交游日的收 盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%），已触发《召募证明书》中的有条件 赎回条目。      三、可退换公司债券赎回安排      （一）赎回价钱及赎回价钱的细目依据   阐述《召募证明书》中对于有条件赎回条目的商定，“精锻转债”赎回价钱为 100.45 元/张。计较历程如下：   当期应计利息的计较公式为：IA=B×i×t/365，其中：   IA 为当期应计利息；   B 为本次刊行的可退换公司债券合手有东说念主合手有的可退换公司债券票面总金额；   i 为可退换公司债券曩昔票面利率，即 1.0%；   t 为计息天数，即从上一个付息日（2025 年 2 月 15 日）起至本计息年度赎回日 （2025 年 7 月 31 日）止的骨子日期天数（算头不算尾），共 166 天。   每张债券当期应计利息 IA=100×1.0%×166/365≈0.45 元/张   每张债券赎回价钱=债券面值+当期应计利息=100+0.45=100.45 元/张   扣税后的赎回价钱以中国结算核准的价钱为准。公司分手合手有东说念主的利息所得税进 行代扣代缴。   （二）赎回对象   扫尾赎回登记日（2025 年 7 月 30 日）收市后在中国结算登记在册的合座“精锻转 债”合手有东说念主。   （三）赎回形貌实时辰、公告安排 东说念主本次赎回的磋议事项。 年 7 月 30 日）收市后在中国结算登记在册的“精锻转债”。本次赎回完成后，“精锻转 债”将在深圳证券交游所摘牌。 可转债托管券商径直划入“精锻转债”合手有东说念主的资金账户。 上刊登赎回着力公告和可转债摘牌公告。      （四）忖度表情      忖度部门：公司证券部      忖度地址：江苏省泰州市姜堰区双登正途 198 号      忖度电话：0523-80512699      磋议邮箱：ppf@ppforging.com      四、公司骨子适度东说念主、控股推动、合手股 5%以上推动、董事、高档管 理东说念主员在赎回条件得志前的六个月内交游“精锻转债”的情况      经核查，在本次“精锻转债”赎回条件得志前六个月内（即 2025 年 1 月 3 日至 以及董事会文书、副总司理董义存在交游“精锻转债”情况，具体如下：                       期初合手稀有量            时刻买入数目   时刻卖出数目        期末合手稀有量        合手有东说念主称号                           （张）            （张）      （张）           （张） 江苏大洋投资有限公司                3,653,829       -        3,653,829     - 夏汉关                           284,500     -         284,500      - 黄静                             96,792     -          96,792      - 董义                             22,788     -          22,788      -      除上述情形外，公司其他董事、高档处理东说念主员在赎回条件得志前的六个月内不存 在交游“精锻转债”的情形。      五、其他需证明的事项 股讲演。具体转股操作提倡债券合手有东说念主在讲演前忖度开户证券公司。 位为 1 股；归并交游日内屡次讲演转股的，将合并计较转股数目。可转债合手有东说念主央求 退换成的股份须是 1 股的整数倍，转股时不及退换为 1 股的可转债余额，公司将按照 深交所等部门的相关步调，在可转债合手有东说念主转股当日后的五个交游日内以现款兑付该 部分可转债票面余额相配所对应确当期应答利息。 次一交游日上市通顺，并享有与原股份同等的职权。   六、备查文献 回“精锻转债”的核查成见》 回可退换公司债券的法律成见书》   特此公告。                    江苏太平洋精锻科技股份有限公司董事会

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