发布日期：2025-09-03 07:38    点击次数：80

   证券代码：601619       证券简称：嘉泽新能         公告编号：2025-046    债券代码：113039       债券简称：嘉泽转债                  嘉泽新动力股份有限公司            对于“嘉泽转债”转股价钱调治的公告          本公司董事会及整体董事保证本公告本色不存在职何乌有记录、误导性述说    或者要紧遗漏，并对其本色的确切性、准确性和竣工性承担法律职守。                       遑急本色提醒          ●证券停复牌情况：适用          因公司拟实施 2024 年度权益分拨决策，凭据《上海证券走动所股    票上市司法》等的洽商规矩，权益分拨公告袒露前一往翌日（2025 年    司可转债住手转股。本公司的洽商证券复牌情况如下：                                   停牌 证券代码      证券简称   停复牌类型    停牌肇始日        停牌斥每日         复牌日                                   时期                  可转债转股复                  牌          ●调治前转股价钱：3.16元/股          ●调治后转股价钱：3.06元/股          ●转股价钱调治告成日历：2025年5月29日          因公司拟实施2024年度权益分拨，凭据《宁夏嘉泽新动力股份有    限公司公树立行A股可调遣公司债券召募评释书》（以下简称“《召募 评释书》”）的洽商规矩，“嘉泽转债”的转股价钱由现在的3.16元/ 股调治为3.06元/股。现将洽商事项公告如下：   一、可转债刊行上市大致   （一）经中国证券监督科罚委员会证监许可20201512号文核准， 公司于2020年8月24日公树立行了13,000,000张可调遣公司债券，每张 面值100元，刊行总数130,000万元，期限为自觉行之日起6年。   （二）经上海证券走动所自律监管决定书2020314 号文情愿，公 司 130,000 万元可调遣公司债券将于 2020 年 9 月 17 日起在上海证券 走动所挂牌走动，债券简称“嘉泽转债”                  ，债券代码“113039”。   （三）凭据《上海证券走动所股票上市司法》等洽商规矩及《募 集评释书》的商定，公司该次刊行的“嘉泽转债”自2021年3月1日起 可调遣为本公司股份。   二、转股价钱调治依据   （一）《召募评释书》的洽商商定   凭据《召募评释书》商定，在“嘉泽转债”刊行之后，若公司发 生派送红股、转增股本、增发新股（不包括因本次刊行的可调遣公司 债券转股而增多的股本）、配股以及派发现款股利等情况，则转股价钱 相应调治。具体的转股价钱调治公式如下：   派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）                         ；   增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）                           ；   上述两项同期进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；   派送现款股利：P1=P0-D；   上述三项同期进行：P1＝（P0-D+A×k）/（1+n+k）。   其中：P0 为调治前转股价，n 为派送股票股利或转增股本率，k 为增发新股或配股率，A 为增发新股价或配股价，D 为每股派送现款股 利，P1 为调治后转股价。   当公司出现上述股份和/或鼓吹权益变化情况时，将轮番进行转股 价钱调治，并在中国证监会指定的上市公司信息袒露媒体上刊登转股 价钱调治的公告，并于公告中载明转股价钱调治日、调治倡导及暂停 转股技巧（如需）        。当转股价钱调治日为本次刊行的可调遣公司债券抓 有东说念主转股央求日或之后，调遣股份登记日之前，则该抓有东说念主的转股申 请按公司调治后的转股价钱实施。   当公司可能发生股份回购、兼并、分立或任何其他情形使公司股 份类别、数目和/或鼓吹权益发生变化从而可能影响本次刊行的可调遣 公司债券抓有东说念主的债权力益或转股繁衍权益时，公司将视具体情况按 照公说念、平允、公允的原则以及充分保护本次刊行的可调遣公司债券 抓有东说念主权益的原则调治转股价钱。洽商转股价钱调治本色及操作倡导 将依据届时国度洽商法律法例及证券监管部门的洽商规矩来制订。   （二）转股价钱调治的原因                  公司 2024 年度鼓吹大会审议通过了                                    《公司 2024 年度利润分配预案和老本公积金转增股本预案》，情愿公司 2024 年度 以实施权益分拨股权登记日登记的总股本为基数派发现款股利，向公 司整体鼓吹每 10 股派发现款股利约 1.00 元（含税），每股分配比例： 每股派发现款红利 0.10 元（含税）。剩余未分配利润结转至下年度。   在实施权益分拨的股权登记日前公司总股本发生变动的，保管每 股分配比例不变，相应调治分配总数。公司 2024 年度不进行老本公积 金转增股本。   具体本色详见公司于 2025 年 3 月 26 日袒露的《嘉泽新动力股份 有限公司 2024 年度利润分配决策公告》、于 2025 年 5 月 22 日袒露的 《嘉泽新动力股份有限公司 2024 年度权益分拨实施公告》                             。   本次权益分拨实施后，公司将凭据《宁夏嘉泽新动力股份有限公 司公树立行 A 股可调遣公司债券召募评释书》的刊行条目及洽商规矩， 对“嘉泽转债”当期转股价钱进行调治。   三、转股价钱调治成果   （一）转股价钱调治公式   凭据《召募评释书》商定，在“嘉泽转债”刊行之后，若公司发 生派送红股、转增股本、增发新股（不包括因本次刊行的可调遣公司 债券转股而增多的股本）、配股以及派发现款股利等情况，则转股价钱 相应调治。具体的转股价钱调治公式如下：   派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）                         ；   增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）                           ；   上述两项同期进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；   派送现款股利：P1=P0-D；   上述三项同期进行：P1＝（P0-D+A×k）/（1+n+k）。   其中：P0 为调治前转股价，n 为派送股票股利或转增股本率，k 为增发新股或配股率，A 为增发新股价或配股价，D 为每股派送现款股 利，P1 为调治后转股价。    （二）转股价钱的调治    “嘉泽转债”的转股价钱依据上述“派送现款股利：P1=P0-D”的 调治公式进行调治，即调治前转股价 P0 为 3.16 元/股，每股派送现款 股利 D 为 0.10 元/股；经筹画，调治后转股价钱为 3.06 元/股，筹画 经由：P1=3.16-0.10=3.06 元/股。    （三）      “嘉泽转债”本次调治后转股价钱为 3.06 元/股，调治后的 转股价钱自 2025 年 5 月 29 日起告成。自 2025 年 5 月 29 日起“嘉泽 转债”复原转股，敬请投资者精细投资风险。    特此公告。                             嘉泽新动力股份有限公司董事会

---